Compliance e Integridad Corporativa
Opere con integridad conforme a la normativa venezolana.
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Compliance e Integridad Corporativa
- Programas anti-corrupción y anti-soborno
- Prevención de legitimación de capitales (AML)
- Protección de datos personales (habeas data, art. 28 CRBV, y estándares internacionales)
- Auditorías de compliance
- Monitoreo regulatorio continuo
- Due diligence de integridad
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Niño & Niño Abogados Asociados practica exclusivamente derecho venezolano. Para asesoría en derecho extranjero, coordinamos con el asesor internacional de su preferencia.